Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Pranie brudnych pieniędzy - definicja, kodeks karny, przykłady - charakterystyka zjawiska

Określenie „pranie brudnych pieniędzy” to dość obrazowe określenie typu przestępczości polegającej na wprowadzeniu do legalnego obiegu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.

Wyróżnić można bardzo wiele metod/sposobów prania pieniędzy, które są skuteczne i faktycznie wykorzystywane. Przykładami mogą być:
1. fikcyjny kredyt – polega on na wzięciu pożyczki w banku, a następnie spłacanie jej pieniędzmi zaczerpniętymi z innego – tym razem fikcyjnego kredytu,
2. blending – połączenie pranych pieniędzy z legalnymi dochodami najczęściej uzyskiwanymi z działalności usługowej, w której trudno zmierzyć ilość klientów i rzeczywiste przychody/koszty,
3. korzystanie z cen transferowych – zakupienie drogiej rzeczy po niższej cenie (reszta ustalonej ceny przekazywana jest nieformalnie), a następnie sprzedaż dobra po cenie rynkowej.

W ostatnich latach skala zjawiska prania brudnych pieniędzy systematycznie wzrasta. W związku z tym, że stanowi ono poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego, powinno być systematycznie zwalczane.

Warto podkreślić, że choć pranie pieniędzy kojarzyć się może przede wszystkim z działalnością przestępców (terroryzmem, handlu narkotykami itp.), okazuje się, że znaczny

Zobacz również

  • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

    Zjawisko prania brudnych pieniędzy (wprowadzania do obiegu pieniędzy zdobytych w nielegalny sposób) wywiera negatywny wpływ na gospodarki poszczególnych krajów, nic więc dziwnego, że prowadzona jest z nim regularna walka.

    Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Nawet 2 !!!!
Amelia Soska • 2020-06-04 11:00:05
Łatwe?
Limo • 2020-06-04 09:34:59
/Fajne\
Zuza • 2020-06-04 05:32:20
Nie polecam 0/10
Ktoś • 2020-06-03 12:15:55
Dzięki pomogło bardzo :)
Luna Smift • 2020-06-02 15:17:28