Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Ostatnio komentowane
pozytywnym skutkiem takiej "rozpierduchy"oczywiście dla jej twórców to dziękczynne pos...
mamiona • 2017-01-19 23:31:18
ok ale za krutki
gabriellla • 2017-01-19 16:12:39
... xD
xD • 2017-01-18 18:54:11
lol
żomuś • 2017-01-17 17:09:09
wow
lol • 2017-01-17 16:18:42
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Zjawisko prania brudnych pieniędzy (wprowadzania do obiegu pieniędzy zdobytych w nielegalny sposób) wywiera negatywny wpływ na gospodarki poszczególnych krajów, nic więc dziwnego, że prowadzona jest z nim regularna walka.

W Polsce zjawisku prania brudnych pieniędzy zaczęto formalnie przeciwdziałać w 2001 r. (co oczywiście nie znaczy, że wcześniej nie prowadzonego różnego rodzaju dochodzeń), w momencie wejścia życia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 16 XI 2000 r.).

Instytucją odpowiedzialną za to działanie jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Do jego zadań należy m.in.:
- kontrola sprawowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu, 
- kontrola transakcji dokonywania przez podmioty podejrzanie o proceder prania pieniędzy,
- tworzenie opracowań/dokumentów, w których uzasadnia się podejrzenie o przestępstwie,
- podejmowanie różnego rodzaju działań zapobiegających praniu pieniędzy, w tym także działań szkoleniowych.

W Unii Europejskiej tematykę prania brudnych pieniędzy porusza kilka dyrektyw, które doprowadziły m.in. do tego, iż banki i inne firmy/organizacje, powinny składać raporty z obroty finansowego powyżej 15 tysięcy euro.

Kwestia prania pieniędzy w wielu krajach (w tym Stanach Zjednoczonych) ujmowana jest dwutorowo – z jednej strony duży nacisk kładzie się na prewencję, a z drugiej – na działania represyjne związane z udowodnionymi przypadkami prania pieniędzy. W USA ważnym dokumentem dotyczącym karania prania pieniędzy jest tzw. Money Laundering Control Act z 1968 r.

Polecamy również:

Komentarze (0)
2 + 3 =