Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Ostatnio komentowane
www.wp.pl
as • 2018-01-15 17:25:25
Ty fajny
Fajnioszek • 2018-01-14 21:10:46
Śmierć Husa ukazuje prawdę o papiestwie, zresztą po dziś dzień te funkcje się nie z...
Małgorzata Konstańczak. • 2018-01-14 12:54:49
bardzo fajne i pomogło mi wypełnić zeszytb lektur
killer • 2018-01-14 12:44:13
@Krzysiek, dziękujemy za zwrócenie uwagi. Już poprawione.
ADMIN • 2018-01-15 09:04:30
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Zjawisko prania brudnych pieniędzy (wprowadzania do obiegu pieniędzy zdobytych w nielegalny sposób) wywiera negatywny wpływ na gospodarki poszczególnych krajów, nic więc dziwnego, że prowadzona jest z nim regularna walka.

W Polsce zjawisku prania brudnych pieniędzy zaczęto formalnie przeciwdziałać w 2001 r. (co oczywiście nie znaczy, że wcześniej nie prowadzonego różnego rodzaju dochodzeń), w momencie wejścia życia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 16 XI 2000 r.).

Instytucją odpowiedzialną za to działanie jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Do jego zadań należy m.in.:
- kontrola sprawowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu, 
- kontrola transakcji dokonywania przez podmioty podejrzanie o proceder prania pieniędzy,
- tworzenie opracowań/dokumentów, w których uzasadnia się podejrzenie o przestępstwie,
- podejmowanie różnego rodzaju działań zapobiegających praniu pieniędzy, w tym także działań szkoleniowych.

W Unii Europejskiej tematykę prania brudnych pieniędzy porusza kilka dyrektyw, które doprowadziły m.in. do tego, iż banki i inne firmy/organizacje, powinny składać raporty z obroty finansowego powyżej 15 tysięcy euro.

Kwestia prania pieniędzy w wielu krajach (w tym Stanach Zjednoczonych) ujmowana jest dwutorowo – z jednej strony duży nacisk kładzie się na prewencję, a z drugiej – na działania represyjne związane z udowodnionymi przypadkami prania pieniędzy. W USA ważnym dokumentem dotyczącym karania prania pieniędzy jest tzw. Money Laundering Control Act z 1968 r.

Polecamy również:

Komentarze (0)
4 + 5 =