Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Pranie brudnych pieniędzy - definicja, kodeks karny, przykłady - charakterystyka zjawiska

Ostatnio komentowane
Mam pewne wątpliwości co do rzetelności tej strony. Przede wszystkim kto jest autorem t...
anonim • 2017-12-13 11:50:17
Czat
Weronika • 2017-12-12 20:39:31
@Lupek, dziękujemy za zwrócenie uwagi. Literówka poprawiona.
ADMIN • 2017-12-13 11:11:39
Bardzo przydatne. Dziękuję serdecznie. Tylko mam mały dylemat z tym czwartym jeźdźce...
nieznajoma • 2017-12-11 18:44:07
zle
maje zdanie • 2017-12-11 16:30:09
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Pranie brudnych pieniędzy - definicja, kodeks karny, przykłady - charakterystyka zjawiska

Określenie „pranie brudnych pieniędzy” to dość obrazowe określenie typu przestępczości polegającej na wprowadzeniu do legalnego obiegu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.

Wyróżnić można bardzo wiele metod/sposobów prania pieniędzy, które są skuteczne i faktycznie wykorzystywane. Przykładami mogą być:
1. fikcyjny kredyt – polega on na wzięciu pożyczki w banku, a następnie spłacanie jej pieniędzmi zaczerpniętymi z innego – tym razem fikcyjnego kredytu,
2. blending – połączenie pranych pieniędzy z legalnymi dochodami najczęściej uzyskiwanymi z działalności usługowej, w której trudno zmierzyć ilość klientów i rzeczywiste przychody/koszty,
3. korzystanie z cen transferowych – zakupienie drogiej rzeczy po niższej cenie (reszta ustalonej ceny przekazywana jest nieformalnie), a następnie sprzedaż dobra po cenie rynkowej.

W ostatnich latach skala zjawiska prania brudnych pieniędzy systematycznie wzrasta. W związku z tym, że stanowi ono poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego, powinno być systematycznie zwalczane.

Warto podkreślić, że choć pranie pieniędzy kojarzyć się może przede wszystkim z działalnością przestępców (terroryzmem, handlu narkotykami itp.), okazuje się, że znaczny

Polecamy również:

  • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

    Zjawisko prania brudnych pieniędzy (wprowadzania do obiegu pieniędzy zdobytych w nielegalny sposób) wywiera negatywny wpływ na gospodarki poszczególnych krajów, nic więc dziwnego, że prowadzona jest z nim regularna walka. Więcej »

Komentarze (0)
4 + 1 =