Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Pranie brudnych pieniędzy - definicja, kodeks karny, przykłady - charakterystyka zjawiska

Ostatnio komentowane
[url=http://doxycycline100mg.us.org/]doxycycline 100 mg[/url] [url=http://fluoxetine20mg.u...
Charlestuh • 2017-09-26 07:25:37
Pomógł mi ten artykuł
Vanka • 2017-09-26 05:09:10
[url=http://fluoxetine247.us.com/]buy fluoxetine[/url] [url=http://erythromycin500mg.us.or...
Brettdoops • 2017-09-26 02:38:31
[url=http://colchicine247.us.com/]colchicine for sale[/url] [url=http://viagra247.us.com/]...
Charlestuh • 2017-09-26 03:03:13
[url=http://lisinopril20mg.us.org/]lisinopril 20mg[/url] [url=http://fluoxetine247.us.com/...
Aaronutirm • 2017-09-26 09:21:21
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Pranie brudnych pieniędzy - definicja, kodeks karny, przykłady - charakterystyka zjawiska

Określenie „pranie brudnych pieniędzy” to dość obrazowe określenie typu przestępczości polegającej na wprowadzeniu do legalnego obiegu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.

Wyróżnić można bardzo wiele metod/sposobów prania pieniędzy, które są skuteczne i faktycznie wykorzystywane. Przykładami mogą być:
1. fikcyjny kredyt – polega on na wzięciu pożyczki w banku, a następnie spłacanie jej pieniędzmi zaczerpniętymi z innego – tym razem fikcyjnego kredytu,
2. blending – połączenie pranych pieniędzy z legalnymi dochodami najczęściej uzyskiwanymi z działalności usługowej, w której trudno zmierzyć ilość klientów i rzeczywiste przychody/koszty,
3. korzystanie z cen transferowych – zakupienie drogiej rzeczy po niższej cenie (reszta ustalonej ceny przekazywana jest nieformalnie), a następnie sprzedaż dobra po cenie rynkowej.

W ostatnich latach skala zjawiska prania brudnych pieniędzy systematycznie wzrasta. W związku z tym, że stanowi ono poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego, powinno być systematycznie zwalczane.

Warto podkreślić, że choć pranie pieniędzy kojarzyć się może przede wszystkim z działalnością przestępców (terroryzmem, handlu narkotykami itp.), okazuje się, że znaczny

Polecamy również:

  • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

    Zjawisko prania brudnych pieniędzy (wprowadzania do obiegu pieniędzy zdobytych w nielegalny sposób) wywiera negatywny wpływ na gospodarki poszczególnych krajów, nic więc dziwnego, że prowadzona jest z nim regularna walka. Więcej »

Komentarze (0)
4 + 5 =